Ventura Condori, Nicohl Alexandra; Nina Mamani, Nilda Griselda (Universidad José Carlos MariáteguiPE, 2023)
Se propuso determinar que existe una relación muy baja entre registro de operaciones sospechosas y sentencias condenatorias en el delito de lavado de activos 2013 -2019 en el Perú. Es un trabajo con perspectiva básica dado ...