Browsing Escuela de Posgrado by Subject "lavado de activos"
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Elementos de la conducta neutral y la imputabilidad objetiva de los profesionales que participan en los delitos de lavado de activos investigados en el Distritos Fiscal de Tacna, año 2019
(Universidad José Carlos Mariátegui, 2020)La investigación buscó determinar cómo se relaciona la importancia de evaluar los elementos de la conducta neutral con la imputabilidad objetiva de los profesionales que participan en los delitos de lavado de activos ... -
Lavado de activos y los factores que influyen en su aplicación en el distrito judicial de Puerto Maldonado Madre de Dios - 2014 - 2015
(Universidad José Carlos Mariátegui, 2018)El siglo XXI que trajo consigo las nuevas tecnologías para optimizar los recursos que uno posee, pero dentro de la ilegalidad constituyendo en organización criminal para el lavado de activos. Y esto ha merecido la sofisticación ...